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金融知识小课堂:第二十三期 一“币”之力——抵制虚拟货币跑分 保护金融消费者权益

来源:  发布日期:2021-12-27  浏览次数:461

 “跑分”平台是近几年新兴的洗钱方式,是不法分子搭建的洗钱通道。如今,“跑分”进入了“币圈”。利用虚拟货币交易代他人收款的行为,虽然只是提供账户,协助转移、转换资金,但已经可能构成洗钱犯罪,同时,“跑分”平台往往需要参与者先缴纳保证金,平台直接卷款潜逃的案例比比皆是。

根据相关法律规定,国家禁止代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动,不能开展虚拟货币与人民币及外币的兑换业务,个人银行账户也不得用于虚拟货币账户充值、提现、购买和销售相关交易充值码及划转相关交易资金等活动。利用虚拟货币的交易实施洗钱行为更是重点整治的黑产。

在此,我们提示大家,免费午餐要么是犯罪的诱惑,要么是骗局的召唤,任何利用虚拟货币进行资金转移、转换的活动都是违法行为。大家要做到不听信,不参与,不被套路,否则这一“币”之力足以让您满盘皆输。



来源:中国人民银行营业管理部 反洗钱处

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