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金融知识小课堂:第二十一期 “冻结之殇”——抵制“地下钱庄”交易 保护外汇金融秩序

来源:  发布日期:2021-12-13  浏览次数:456

 随着全球化经济和信息化科技的高速发展,从事非法汇兑的不法分子层出不穷,作案手段不断翻新。非法资金借道“地下钱庄”进行转移,而许多做外贸生意又不想通过正规渠道兑换外币的企业和个人,成为了“地下钱庄”的“帮凶”和“受害者”。例如“地下钱庄”与电信网络诈骗犯罪分子或网络赌博犯罪分子合作,将从国内骗来的黑钱披上“货款”的白色外衣,干净抽离,流入外贸商户的账户中,这一波操作给外贸商户带来的不仅有收到的货款,更有漫漫“解冻”之路和苦涩的涉诉之难。

“地下钱庄”是游离在金融监管之外的非法组织,严重扰乱金融秩序,同时成为洗钱犯罪的“温床”,造成大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管之外,助长非法集资、贪污腐败、走私、毒品等犯罪活动。《刑法修正案十一》为打击“地下钱庄”洗钱犯罪,在洗钱行为的规定中专门增设了“通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产”等条文;任何企业和个人,一旦被查出与地下钱庄发生交易,将受到公安部门的调查和外汇管理部门的行政处罚。

在此,我们提示大家,要将合法经营进行到底,选择合法可靠的金融机构办理业务,坚决抵制任何形式的“地下钱庄”交易,守住法律底线,才能守好您的“钱袋子”。




来源:中国人民银行营业管理部 反洗钱处

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